Caso Neymar. La cronologia de una chapuza de “los mejores”

20 Noviembre 2013. Miembros de Go Barça envían burofax al presidente Rosell reclamando explicación sobre el coste total del fichaje de Neymar. Le conceden 15 días de plazo y se reservan el derecho de acudir a los tribunales en caso de no respuesta.
Según Go Barça el fichaje de Neymar asciende a 74 millones en lugar de los 57 anunciados por el Club.

6 Diciembre 2013. Jordi Cases, miembro de Go Barça y uno de los firmantes del burofax enviado, presenta querella contra Sandro Rosell (no contra el FCB) por distracción de 40 millones euros en Audiencia Nacional (único lugar al que puede acudir al tratarse de hechos ocurridos fuera del Estado español).

9 de Diciembre 2013. El Presidente Sandro Rosell califica la demanda de temeraria y afirma estar absolutamente tranquilo en el acto de presentación de la campaña “Som el que mengem” de la Fundació del FCB. El portavoz de la junta, Toni Freixa considera que “es una denuncia temeraria e infundada que perjudica la imagen del Club”

16 Diciembre 2013. Fiscalía solicita al juez Ruz el contrato de Neymar con el FCB antes de decidir si admite denuncia.

18 Diciembre 2013. El Juez de la Audiencia pide los contratos al FCB y se declara competente en el asunto.

19 Diciembre 2013. Sandro Rosell manifiesta “Ofreceré los documentos encantado. Espero que estos hechos sean fruto de la casualidad y no de una persecución organizada”

23 Diciembre 2013. El FCB entrega en persona, Toni Freixa, la documentación solicitada a la Audiencia. Contratos firmados en 2011 y 2013 y las memorias económicas de los años 2011, 2012 y 2013.

23 Diciembre 2013. El FCB manda un burofax a Jordi Cases en el que le pide que se mantenga la confidencialidad de los contratos y que en caso de que estos trasciendan se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra él pudiendo reclamar daños y perjuicios.

27 Diciembre 2013. Freixa envía un burofax a Cases anunciándole que el club le demandará por daños y perjuicios.

8 Enero 2014. “El Confidencial” dice que el juez no detecta irregularidades en el fichaje de Neymar y que la demanda va camino de ser desestimada. (http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2014-01-08/el-juez-no-detecta-irregularidades-en-el-fichaje-de-neymar-por-el-barcelona_73544/)

10 Enero 2014. La fiscalía pide al juez que admita a trámite la querella contra el presidente del FCB, Sandro Rosell, pues los contratos “que se han ido firmando entre las partes en ocasiones, no responden a lo indicado en los mismos, tratándose en algún caso de contratos simulados”

11 Enero 2014. El FCB emite comunicado en respuesta a la fiscalía. “Enérgica indignación, actuaremos con contudencia”. “La operación para fichar a Neymar fue compleja, de ingenieria negocial” (http://www.fcbarcelona.es/club/detalle/noticia/comunicado-del-fc-barcelona-en-respuesta-a-la-fiscalia-de-la-audiencia-nacional)

15 Enero 2014. El Barça pide “confidencialidad” al juez y que le permitan personarse en la causa. Ruz pregunta si quiere hacerlo como querellado o perjudicado.

21 Enero 2014. Rueda de Prensa de Sandro Rosell junto al portavoz Toni Freixa en la que pide ser citado por el Juez. (http://youtu.be/POzw2cRqlhY)

21 Enero 2014. Según el abogado de Cases, Felipe Izquierdo, el sr. Freixa se pone en contacto con él para llegar a acuerdo para retirar demanda. Igualmente informa que, al igual que hizo “El Periódico”, algunos de los contratos de la operación Neymar no están sujetos a ninguna cláusula de confidencialidad.

22 Enero 2014. El Juez Ruz admite a trámite la querella presentada contra Sandro Rosell.
(http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/3/0/1390391869303.pdf)

22 Enero 2014. El Club manifiesta que solicitará la inhibición del juez y el traslado del proceso a un juzgado de Barcelona según publica la agencia Efe.

23 Enero 2014. Dimite Sandro Rosell. Toma el cargo Josep Maria Bartomeu, vicepresidente deportivo y firmante, como tal, en algunos de los contratos de Neymar. (http://youtu.be/S9cjadFrSnI)

24 Enero 2014. Josep M. Bartomeu explica en rueda de prensa, la operación Neymar. (http://youtu.be/NeCopB81nVQ)

24 Enero 2014. Cases mantiene conversación con el vicepresidente Cardoner y decide retirar la querella. Su solicitud de saber donde habían ido los 40 millones está satisfecha. Solicita formalizar por escrito que el FCB (como le había indicado en burofax) no emprenderá represalias contra él.

27 Enero 2014. La reunión que han de mantener Jordi Cases y su abogado junto con Toni Freixa para llegar a un acuerdo y formalizar el documento se anula por orden de Toni Freixa.

27 Enero 2014. Rueda de prensa de Jordi Cases donde manifiesta que está muy tranquilo pues el FCB por medio de Cardoner le ha dado la palabra hoy de que no habrá represalias en cuanto retire demanda. Prefiere esperar a que se formalice por escrito para hacerlo. Manifiesta que no ampliará la demanda al resto de la Junta.

27 Enero 2014. El fiscal José Peral decide continuar con la demanda según “El Mundo” por tener indicios suficientes.

11 Febrero 2014. El sindicato Manos Limpias presenta querella en audiencia contra Rosell, Bartomeu, Faus y el padre de Neymar. (http://www.manoslimpias.es/index.php/prueba/1048-manos-limpias-actua-en-el-caso-neymar)

17 Febrero 2014. El juez del tribunal de Sao Paulo desestima recurso del Santos para acceder a contratos Neymar con NN Consulting Neymar Sports y Sports Marketing.

18 Febrero 2015. Juez acepta al sindicato como acusación particular previo pago de 60.000 euros de fianza. (http://www.as.com/misc/auto-querella-manos-limpias.pdf)

19 Febrero 2014. La fiscalía pide imputar al FCB por delito fiscal en el fichaje de Neymar. Según detalla el Club ha defraudado 9,1 millones por no haber tributado un total de 37,9 millones en los ejercicios 2011 – 2013. (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2014/02/19/neymar.pdf)

20 Febrero 2014. El juez Ruz de la Audiencia Nacional imputa al Futbol Club Barcelona por presunto delito fiscal por las mismas cantidades que Fiscalía (http://www.as.com/misc/auto-diligencias-barcelona.pdf)

24 Febrero 2014. El Futbol Club Barcelona realiza autoliquidación complementaria de 13.550.830,56 € a Hacienda según comunicado oficial del Club (http://www.fcbarcelona.cat/club/detall/noticia/comunicat-del-fc-barcelona-sobre-el-fitxatge-de-neymar). Rueda prensa posterior (http://youtu.be/LNt2S7UTYyM)

27 Febrero 2014.  La Agencia Tributaria se persona en la causa contra el delito fiscal por el fichaje.

10 Marzo 2014. El FCB contacta con la Fiscalía para buscar acuerdo de conformidad. La Fiscalía quiere que Rosell y Bartomeu acepten reconocer la existencia de delito.

3 Junio 2014. Ruz recibe el informe de la Agencia Tributaria, que certifica que el club defraudó 9,1 millones, y cita a declarar como imputados al expresidente Sandro Rosell y al director general y representante del Barça, Antoni Rossich, por presunta comisión de un delito fiscal. (http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/0/2/1401805451620.pdf?_ga=1.33194365.216341139.1427113210)

16 Julio 2014. El Juez Ruz solicita nueva documentación al Club y a Neymar. (http://file02.lavanguardia.com/2014/07/17/54411986403-url.pdf)

22 Julio 2014. Sandro Rosell declara ante juez Ruz durante tres horas. “No leo la letra pequeña de los contratos”

29 Julio 2014. Jordi Cases amplia la querella a Bartomeu y Faus.

30 Julio 2014. El Juez Ruz solicia actas Junta Directiva del año 2013 y cita a Neymar Da Silva Santos. (http://ep00.epimg.net/descargables/2014/07/30/161800f7ffd7b63133f8d69488d0e291.pdf)

11 Septiembre 2014. La fiscalía no ve indicios para imputar a Bartomeu y Faus hasta tener nuevas pruebas y constatar el perjuicio económico causado.

26 Septiembre 2014. El juez Ruz rechaza ampliar la querella contra Josep Maria Bartomeu y Javier Faus, aunque añade podría modificar su decisión al existir diligencias en trámite. (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Sala-de-prensa/Notas-de-prensa/El-presidente-y-el-vicepresidente-economico-del-FC-Barcelona-no-seran-imputados-por-el-caso-Neymar)

21 Octubre 2014. Reunión entre Jordi Cases y la directiva del FCB. Se formalizan los documentos entre Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y Jordi Cases en los cuales se manifiesta que en ningún caso emprenderán represalias ni solicitarán daños y perjuicios contra él. (https://twitter.com/josepbobe/status/577035385206878208/photo/1) (https://twitter.com/josepbobe/status/577034819504349184/photo/1)

22 Octubre 2014. Jordi Cases retira la demanda por el caso Neymar. Comunicado del Futbol Club Barcelona. Carta que envía Jordi Cases al Club (http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/127/115/original/Carta_Sr._Jordi_Cases.v1413901037.pdf) Y Carta de respuesta del Futbol Club Barcelona (http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/127/114/original/Resposta_FC_Barcelona.v1413901000.pdf)

2 Febrero 2015. La Fuscalía solicita al juez Ruz que inicie los trámites para imputar al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por un delito fiscal en el ejercicio de 2014 (http://www.iusport.es/documentos/Informe-fiscal-rosell-febrero-2015.pdf)

3 Febrero 2015. El Juez Ruz imputa al presidente del FCB, Josep Maria Bartomeu. (http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/6/5/1422978355456.pdf?_ga=1.199459437.216341139.1427113210)

13 Febrero 2015. Bartomeu declara ante el juez y responsabiliza a Rosell de los contratos de Neymar.

27 Febrero 2015. La fiscalía solicita al juez inicie los trámites para llevar a juicio a Bartomeu, por un delito fiscal del 2014 `por impago de 1,9 millones a Hacienda. “Participó en unos hechos con indicios aparentes de criminalidad”. “Operación perfectamente ideada dirigida a la contratación del jugador…. Ocultando a los socios del Club la verdadera dimensión del coste y eludiendo el pago de tributos”. (http://www.diariogol.com/es/downloads2/escrito-de-alegaciones-fiscal-respecto-sobreseimiento.-04.03.15.pdf)

11 Marzo 2015. El FCB, al igual que días antes Sandro Rosell, solicita la incompetencia del juez Ruz y trasladar el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona.

13 Marzo 2015. El juez desestima la solicitud de sobreseimiento reclamada por Rosell y Bartomeu y rechaza la petición de trasladar el caso a un juzgado de Barcelona en base al importe defraudado. (http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/8/7/1426247171578.pdf?_ga=1.191073769.216341139.1427113210)

13 Marzo 2015. El juez Ruz, en el auto de procesamiento, previo al de apertura de juicio oral, propone juzgar a Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell y al FCB por fraude fiscal. (http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/7/2/1426246569727.pdf?_ga=1.28535551.216341139.1427113210)

13 Marzo 2015. El FCB emite comunicado donde dice no compartir la resolución del Juez y anuncia que interpondrá recurso. (http://www.fcbarcelona.es/club/detalle/noticia/manifestaciones-del-fc-barcelona-sobre-la-decision-del-juez-ruz)

23 Marzo 2015. El fiscal solicita 2 años y tres meses de cárcel y multa de 3,83 millones al presidente del FCB, 7 años y 3 meses y multa de 25,15 millones al expresidente Sandro Rosell y una multa de 22,2 millones al FCB. (http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/5/2/1427113880325.pdf?_ga=1.234579293.216341139.1427113210)

17 Junio 2015. El Juez de la Audiencia José de la Mata, admite a trámite querella por estafa y corrupción interpuesta por la empresa DIS.  En esta causa figuran como querellados el jugador, su padre, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu; su antecesor Sandro Rosell así como el actual máximo mandatario del Santos, Odilio Rodrigues y su predecesor Luis Alvaro de Oliveira. Además, la acción se dirige también contra el FC Barcelona y el Santos como personas jurídicas  (http://deportes.elpais.com/deportes/2015/06/17/actualidad/1434542503_152570.html)

26 Septiembre 2015. La corte brasileña le incauta bienes por un valor de 47 millones de dólares y el fisco le reclama el pago de 16 en concepto de impuestos no declarados. El tribunal decidió bloquear los bienes de su padre y las empresas familiares Neymar Sport e Marketing, N&N Consultoría y N&N Administraçao de Bens Participaçoes e Investimentos. (http://deportes.elpais.com/deportes/2015/09/25/actualidad/1443199154_734879.html)

29 Octubre 2015. La Audiencia rechaza los recursos de Neymar y Bartomeu por estafa contra la querella presentada por la empresa DIS propietaria del 40% derechos federativos de Neymar. Los magistrados creen que existen indicios de que el Barça y el Santos “simularon varios contratos” por medio de los cuales “se podría estar disfrazando el pago por la transmisión de los derechos federativos” de Neymar, “fingiendo otros conceptos irreales y con claro perjuicio” para la empresa Dis-Esportes. “Si el club Santos hubiera percibido del Barcelona una cantidad superior a los 17.100.000 declarados por el traspaso de Neymar Junior sin el conocimiento de la querellante (la empresa Dis-Esportes), podría caer en la órbita del derecho Penal, al no constituir un mero incumplimiento civil, sino una posible infracción criminal”, advierten los jueces. (http://deportes.elpais.com/deportes/2015/10/28/actualidad/1446045454_600056.html)

18 Noviembre 2015. El padre de Neymar manifiesta que sin tranquilidad tributaria no piensa quedarse en Barcelona (http://deportes.elpais.com/deportes/2015/11/17/actualidad/1447788067_067996.html)

21 Diciembre 2015. El FCB comunica al Santos que no le pagará el bonus de 2 millones en correspondencia a que Neymar figure entre los finalistas del Balón de Oro. (http://deportes.elpais.com/deportes/2015/12/21/actualidad/1450698994_523383.html)

23 Diciembre 2015 El Santos hace público un comunicado en el que reclama el bonus de 2 millones y que en caso de impago demandará al FCB (http://futbol.as.com/futbol/2015/12/23/primera/1450898739_002322.html)

8 Enero 2016. La fiscalía de la Audiencia pide imputar a Neymar por estafa en su fichaje por el FCB a raíz querella presentada por DIS. En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, el fiscal José Perals solicita también que declaren por los mismos delitos el padre del jugador, Neymar Da Silva; el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor, Sandro Rosell, así como los presidentes del Santos cuando se produjo la operación: Odilio Rodríguez y Luis Alvaro de Oliveira, y además reclama la imputación de ambos clubes como persona jurídica. (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/01/08/actualidad/1452253653_195161.html)

13 Enero 2016. El juez Audiencia Jose de la Mata cita a declarar a Neymar, sus padres, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell a raíz querella presentada por DIS. (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/01/13/actualidad/1452681082_485110.html)

27 Enero 2016. La Fiscalía brasileña denuncia a Neymar por evasión fiscal y falsificación documentos mercantiles. También han sido denunciados el padre del futbolista, Neymar da Silva Santos, el actual presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu y el expresidente, Sandro Rosell (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/01/30/actualidad/1454165952_384356.html)

2 Febrero 2016. El Santos dice sentirse engañado por el fichaje de Neymar con el FCB y presentó una demanda arbitral ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), según declaró este lunes su representante Fatima Bonassa ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga delitos de estafa y corrupción entre particulares en la contratación, según fuentes presentes en el interrogatorio (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/02/02/actualidad/1454414168_493904.html)

2 Febrero 2016. Neymar declara en la Audiencia y declara que los contratos son cosa de su padre. Este declara tambien ante el juez y exonera a su hijo. (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/02/02/actualidad/1454430365_451124.html)

5 Febrero 2016. Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell se acogen al derecho de no declarar. “”Tenemos tranquilidad y confianza en la justicia. Se ha hecho todo bien” (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/02/01/actualidad/1454317649_394419.html)

5 Febrero 2016 La justicia brasileña archiva la denuncia del 27 Enero por evasión fiscal por considerar que ya existe un proceso administrativo en curso para esclarecer el pago de impuestos por parte del futbolista. (http://futbol.as.com/futbol/2016/02/05/primera/1454632685_854827.html)

16 Febrero 2016 La Justicia brasileña embarga bienes a Neymar por valor de 42 millones euros por el supuesto caso de evasión de impuestos. (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/02/16/actualidad/1455660452_229584.html)

16 Febrero 2016 Javier Faus declara ante el juez de la Mata que fue Sandro Rosell quien negoció directamente con el padre del jugador. (Caso DIS) (http://futbol.as.com/futbol/2016/02/16/primera/1455652463_568497.html)

16 Febrero 2016 El juez de la Audiencia José de la Mata pide la comparecencia de Andoni Zubizarreta, Antonio Rossich y Raúl Sanllehí por el caso DIS.    (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/02/25/actualidad/1456393566_961341.html)

1 Marzo 2016 Andre Cury, hombre del Barça en Brasil declara por videoconferencia ante el juez José de la Mata (CAso DIS). Afirma que fue Sandro Rosell quien dirigió toda la negociación con el Santos y que todas las cifras pasaron por él. Igualmente declara que Josep Maria BArtomeu no intervino en el fichaje (http://futbol.as.com/futbol/2016/03/01/primera/1456838003_013746.html)

11 Marzo 2016. La Audiencia Provincial de Barcelona acepta los rescursos presentados por el FCB y Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. se invalidan las actuaciones de la Audiencia y el caso pasa a la jurisdicción de Barcelona. Esto en el caso de la acusación de fraude fiscal, (Jordi Casas) no a la querella de DIS. (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/10/actualidad/1457647068_096629.html)

15 Marzo 2016 Andoni Zubizarreta declara ante la Audiencia (caso DIS)  que fue el presidente Sandro Rosell quien gestionó toda la operación. Igualmente lo hace el ex director general del Club Antonio Rossich.  (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/15/actualidad/1458040133_251572.html)

7 Junio 2016  El abogado de Josep Maria Bartomeu solicita el sobresimiento libre y archivo de la causa contra su patrocinado en relación a la querella interpuesta por DIS (http://www.diariogol.com/es/notices/2016/06/bartomeu-pide-al-juez-el-archivo-del-caso-neymar-2-62244.php)

7 Junio 2016 La fiscalía de la Audiencia Nacional pide llevar a juicio a Neymar y a su padre por delito de corrupción y presunta estafa según la querella presentada por el grupo DIS. Igualmente pide que se extinda al FCB y al Santos como personas jurídicas y al expresidente Sandro Rosell. Retira la acusación contra Josep Maria Bartomeu. (http://deportes.elpais.com/deportes/2016/06/07/actualidad/1465284453_138393.html?id_externo_rsoc=TW_CC)

10 Junio 2016  Pacto entre la fiscalía y los abogados del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu en el que quedan exonerados los presidentes y el jugador a cambio de que el FC Barcelona asuma los delitos fiscales

13 Junio 2016  La Junta Directiva del FC Barcelona acepta la comisión de delito “por error de planificación fiscalen los ejercicios 2011-2013” y deberán pagar multa a Hacienda de 5,5 millones de euros

8 Julio 2016  El juez José de la Mata decide archivar caso DIS

15 Septiembre 2016  La Liga de Futbol Profesional abre expediente informatico por el caso Neymar para esclarecer si ha existido mala gestión

23 Septiembre 2016  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pide al juez de la Mata reabrir el caso DIS

28 Septiembre 2016  Neymar denuncia al Estado Brasileño por filtración a la prensa del proceso abierto en aquel país relativo a la acusación de evasión de impuestos

7 Octubre 2016  La Fiscalía solicita ql juez de la Mata que procese a Neymar, su padre, Sandro Rosell, al FC Barcelona y al Santos por delitos de corrupción y estafa

7 Noviembre 2016  El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar a Neymar, a sus padres, y a la empresa N&N por corrupción entre particulares; al FC Barcelona, a Sandro Rosell, y a Josep Maria Bartomeu, por corrupción entre particulares y por estafa impropia; y al Santos y a Odilio Rodríguez Filho por estafa impropia, todos ellos a raiz de  la querella interpuesta por DIS